Fraude
¿Conoces cómo y cuánto afecta el Fraude y los malos manejos de recursos en tu Organización?

¿Conoces cómo y cuánto afecta el Fraude y los malos manejos de recursos en tu Organización?

¿Conoces cómo y cuánto afecta el Fraude y los malos manejos de recursos en tu Organización?

El pasado día 8 de febrero, durante el transcurso del I CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE, tuve la ocasión de presentar una pequeña ponencia sobre los controles antifraude y los indicadores de Riesgo de Fraude. Muchas han sido las preguntas que he recibido acerca de este tema, y espero poder aclarar alguna de ellas en este artículo.

 

 

PREVENCIÓN DE FRAUDE INTERNO

PREVENCIÓN DE FRAUDE INTERNO
La ley de Benford y la detección de fraudes

Date: 22 diciembre, 2017Author: albertsalvadorlafuente 2 Comentarios 
Imaginemos que tenemos una tabla con la altitud de las cien mil ciudades más pobladas del mundo y consideramos el primer dígito que indica su altitud. Por ejemplo, a Madrid (657 metros) la asociaríamos con el dígito 6, a México DF (2850 metros) con el 2, a Nueva York (10 metros) con el 1, etc…
Con tantos ítems puede presuponerse que ese primer dígito puede distribuirse uniformemente entre todas las posibilidades de 1 a 9 y que los dígitos aparecen razonablemente un 11,11 % (100/9) cada uno aproximadamente.
No es así. En realidad, la frecuencia con que aparece el dígito 1 es mayor que la frecuencia con que aparece el 2, y ésta mayor que la que aparece el 3… y, así, sucesivamente.

Fraude
¿Cómo investigar fraudes en su empresa?

¿Cómo investigar fraudes en su empresa?

Todos los días son publicados artículos en los periódicos y en Internet de fraudes corporativos y, encuesta tras encuesta, se informa que el fraude pasa en cualquier compañía. Las estadísticas de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés, “Report to the Nation”), estiman que las organizaciones pierden cada año hasta 7% del monto de los ingresos brutos, debido a fraudes. De ahí, el hecho de admitir que el fraude es un fenómeno que, tarde o temprano, sucederá en nuestra propia empresa, entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando este diablo toque a nuestra puerta?

Fraude
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGO DE FRAUDE?

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGO DE FRAUDE?

Por: Alfonso Ruelas

19/06/2017, Mex. Un sistema de prevención de riesgo de fraude es la gestión institucionalizada de las empresas para prevenir las malversaciones financieras, los robos, apropiamiento indebido de los activos por parte de los empleados y funcionarios, así como la reglamentación y condiciones claras para que todas la cadena de suministro interna y externa se desempeñe baje condiciones éticas, leales y responsables tanto en las negociaciones de adquisiciones, como en el suministro interno de los bienes y servicios de la empresa.

 

Fraude
4 recomendaciones para prevenir el fraude en pagos de tu empresa

4 recomendaciones para prevenir el fraude en pagos de tu empresa

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, representa una oportunidad enorme de negocios para las empresas, una que además aumentará dramáticamente las ventas en el mercado mexicano durante los próximos años. Un reporte reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, establece que actualmente, el mercado global de comercio electrónico tiene un valor aproximado de 22.1 trillones de dólares, y está creciendo rápidamente debido al incremento en las conexiones de internet. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, el 47% de la población mundial tiene acceso a internet actualmente, una cifra que seguirá creciendo.