Gestión de riesgos
        financieros,fraude y soborno
  • Sistemas de gestión del riesgo de fraude y auditorías.
  • Banderas rojas para identificar fraudes (Red Flags).
  • Programas de administración de riesgos de fraude.
  • Implementación de modelos de gestión de riesgo corporativo.
  • Formación de líderes en auditoría y control interno. 
  • Gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorísmo.